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打击恐怖融资

发布时间: 2021-01-21 12:14:47

① 1.涉及反洗钱与反恐怖融资的法律文献有哪些简要介绍

为防范洗钱和恐怖融抄资活动,规范支付机构反洗钱和反恐怖融资工作,根据《中华人民共和国反洗钱法》、《非金融机构支付服务管理办法》(中国人民银行令〔2010〕第2 号发布)等有关法律、法规和规章,制定本办法。
第二条
本办法所称支付机构是指依据《非金融机构支付服务管理办法》取得《支付业务许可证》的非金融机构。
第三条
中国人民银行是国务院反洗钱行政主管部门,对支付机构依法履行下列反洗钱和反恐怖融资监督管理职责:
(一)制定支付机构反洗钱和反恐怖融资管理办法;
(二)负责支付机构反洗钱和反恐怖融资的资金监测;
(三)监督、检查支付机构履行反洗钱和反恐怖融资义务的情况;
(四)在职责范围内调查可疑交易活动;
(五)国务院规定的其他有关职责

② 微信钱包弹出支付机构反洗钱和反恐怖融资管理办法,是什么意思啊

上传身份证和照片容易泄露个人隐私,被坏人利用。

③ 支付机构反洗钱和反恐怖融资管理办法 是多久实行的

《支付机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》
中文名 支付机构反洗钱和反恐怖融资管理办法 文 件 令〔2010〕第2 号发布 最 终 制定本办法 内 容 客户身份识别措施 发文单位 人民银行

④ 哪些国际多边合作机制将预防和打击洗钱与恐怖融资作为重要议题

联合国安理会、亚太经济合作组织、亚欧会议、20国集团财长和央行行长会议将预防和打击洗钱与恐怖融资作为重要议题。

我国已经批准加人的《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》、《联合国打击跨国有组织犯罪公约》、《联合国反腐败公约》和《制止向恐怖主义提供资助的国际公约》等,均明确要求各成员国建立健全反洗钱法律制度。

我国参与的许多重要国际多边合作机制,如联合国安理会、亚太经济合作组织、亚欧会议、20国集团财长和央行行长会议等,均将预防和打击洗钱与恐怖融资作为重要议题。反洗钱和反恐融资双边合作也是我国与许多国家双边会晤的重要内容。

(4)打击恐怖融资扩展阅读

反洗钱法相关制度

1、客户身份识别制度。《反洗钱法》第十六条规定,金融机构应当按照规定建立客户身份识别制度。第十七条规定,金融机构通过第三方识别客户身份的,应当确保第三方已经采取符合本法要求的客户身份识别措施。

2、客户身份资料和交易记录保存制度。客户身份资料和交易信息保存是指金融机构和特定非金融机构依法采取必要措施将客户身份资料和交易信息保存一定期限。

3、大额和可疑交易报告制度。《反洗钱法》第二十条规定,金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度。金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的,应当及时向反洗钱信息中心报告。

4、建立内控制度,设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。《反洗钱法》第十五条规定,金融机构应当依照本法规定建立健全反洗钱内部控制制度,金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。

⑤ 联合国通过的有关反洗钱和反恐怖融资的公约有哪些

截止2019年5月有四个。

1、《禁止非法贩运麻醉药和精神药物公约》

本公约于1988年12月19日在奥地利维也纳联合国通过《禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》会议的第六次全会上通过,1990年11月1日生效,也称《维也纳公约》。中国于1988年12月20日签署。中国全国人大常委会于1989年9月4日批准了该公约。

该公约不仅是国际社会也是联合国制定的第一个惩治跨国洗钱犯罪的国际性法律规范文件,其主要内容有:明确规定毒品洗钱犯罪的概念;明确规定了打击毒品洗钱犯罪的刑法手段和缔约国承担的强制性义务;初步规范了侦查、识别毒品洗钱犯罪案件的国际合作机制等。

2、禁止向恐怖主义提供资助的国际公约

《制止向恐怖主义提供资助的国际公约》于1999年12月9日在第54届联合国大会获得通过,并于2002年4月10日生效。公约旨在断绝恐怖主义的资金来源,是国际社会共同打击恐怖主义犯罪的一项重要举措。

《公约》由28条正文和1个附件组成。《公约》规定了“资助恐怖主义罪”的定义,并要求缔约国采取相应的立法、司法、执法及金融监管措施,对资恐罪予以预防、打击;规定了缔约国对资恐罪行使管辖权的法律依据;规定了缔约国应当就惩治资恐罪开展引渡和刑事司法协助方面的国际合作;规定了缔约国发生争议时的解决途径;规定了《公约》的批准、生效和退约程序。

3、《联合国打击跨国有组织犯罪公约》

第55届联大2000年11月15日通过了《联合国打击跨国有组织犯罪公约》 (U.N. Convention Against Transnational Organized Crime) 。该公约是1998年在联合国的主持下开始起草的。公约需在得到40个国家的批准后生效。

2000年12月12日至15日,该公约高级别政治签署会议在罗马举行,118个国家和地区签署了该公约。中国外交部副部长王光亚代表中国签署了该公约。 2003年9月23日,中国常驻联合国代表王光亚向联合国秘书长安南交存了中国加入该公约的批准书。

4、《联合国反腐败公约》

《联合国反腐败公约》于2005年12月14日正式生效。这是联合国历史上通过的第一个用于指导国际反腐败斗争的法律文件,对预防腐败、界定腐败犯罪、反腐败国际合作、非法资产追缴等问题进行了法律上的规范,对各国加强国内的反腐行动、提高反腐成效、促进反腐国际合作具有重要意义。

(5)打击恐怖融资扩展阅读

《联合国反腐败公约》宗旨:

一 、促进和加强各项措施,以便更加高效而有力地预防和打击腐败;

二 、促进、便利和支持预防和打击腐败方面的国际合作和技术援助,包括在资产追回方面;

三、 提倡廉正、问责制和对公共事务和公共财产的妥善管理。

范围:

一、联合国反腐败公约应当根据其规定适用于对腐败的预防、侦查和起诉以及根据本公约确立的犯罪的所得的冻结、扣押、没收和返还。

二、为执行联合国反腐败公约的目的,除非另有规定,本公约中所列犯罪不一定非要对国家财产造成损害或者侵害。

⑥ 微信提示“反洗钱反恐怖融资,微信需要身份证”,是什么意思微信支付提醒要上传身份证正反面,必定要吗

现在微信实名都是很有必要的。他只是建议你上传身份证。因为实名的话对你转账啊,发红包啊,都有保障。你不想上传身份证正反面的话也可以不上传,就是没有实名了。

⑦ 微信钱包弹出支付机构反洗钱和反恐怖融资管理办法,是什么意思啊不拍身份证会有什么限制吗

从你的描述来看,你的微信钱包,弹出支付机构反洗钱和反恐怖融资管理办法,这是微信官方支付对用户的一种提醒。如果你不上传身份证,那么使用会有限制的,无法使用微信支付进行消费。

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