打擊恐怖融資

① 1.涉及反洗錢與反恐怖融資的法律文獻有哪些簡要介紹

為防範洗錢和恐怖融抄資活動，規范支付機構反洗錢和反恐怖融資工作，根據《中華人民共和國反洗錢法》、《非金融機構支付服務管理辦法》（中國人民銀行令〔2010〕第2 號發布）等有關法律、法規和規章，制定本辦法。
第二條
本辦法所稱支付機構是指依據《非金融機構支付服務管理辦法》取得《支付業務許可證》的非金融機構。
第三條
中國人民銀行是國務院反洗錢行政主管部門，對支付機構依法履行下列反洗錢和反恐怖融資監督管理職責：
（一）制定支付機構反洗錢和反恐怖融資管理辦法；
（二）負責支付機構反洗錢和反恐怖融資的資金監測；
（三）監督、檢查支付機構履行反洗錢和反恐怖融資義務的情況；
（四）在職責范圍內調查可疑交易活動；
（五）國務院規定的其他有關職責

② 微信錢包彈出支付機構反洗錢和反恐怖融資管理辦法，是什麼意思啊

上傳身份證和照片容易泄露個人隱私，被壞人利用。

③ 支付機構反洗錢和反恐怖融資管理辦法 是多久實行的

《支付機構反洗錢和反恐怖融資管理辦法》
中文名 支付機構反洗錢和反恐怖融資管理辦法 文 件 令〔2010〕第2 號發布 最 終 制定本辦法 內 容 客戶身份識別措施 發文單位 人民銀行

④ 哪些國際多邊合作機制將預防和打擊洗錢與恐怖融資作為重要議題

聯合國安理會、亞太經濟合作組織、亞歐會議、20國集團財長和央行行長會議將預防和打擊洗錢與恐怖融資作為重要議題。

我國已經批准加人的《聯合國禁止非法販運麻醉葯品和精神葯物公約》、《聯合國打擊跨國有組織犯罪公約》、《聯合國反腐敗公約》和《制止向恐怖主義提供資助的國際公約》等，均明確要求各成員國建立健全反洗錢法律制度。

我國參與的許多重要國際多邊合作機制，如聯合國安理會、亞太經濟合作組織、亞歐會議、20國集團財長和央行行長會議等，均將預防和打擊洗錢與恐怖融資作為重要議題。反洗錢和反恐融資雙邊合作也是我國與許多國家雙邊會晤的重要內容。

(4)打擊恐怖融資擴展閱讀

反洗錢法相關制度

1、客戶身份識別制度。《反洗錢法》第十六條規定，金融機構應當按照規定建立客戶身份識別制度。第十七條規定，金融機構通過第三方識別客戶身份的，應當確保第三方已經採取符合本法要求的客戶身份識別措施。

2、客戶身份資料和交易記錄保存制度。客戶身份資料和交易信息保存是指金融機構和特定非金融機構依法採取必要措施將客戶身份資料和交易信息保存一定期限。

3、大額和可疑交易報告制度。《反洗錢法》第二十條規定，金融機構應當按照規定執行大額交易和可疑交易報告制度。金融機構辦理的單筆交易或者在規定期限內的累計交易超過規定金額或者發現可疑交易的，應當及時向反洗錢信息中心報告。

4、建立內控制度，設立反洗錢專門機構或者指定內設機構負責反洗錢工作。《反洗錢法》第十五條規定，金融機構應當依照本法規定建立健全反洗錢內部控制制度，金融機構的負責人應當對反洗錢內部控制制度的有效實施負責。

⑤ 聯合國通過的有關反洗錢和反恐怖融資的公約有哪些

截止2019年5月有四個。

1、《禁止非法販運麻醉葯和精神葯物公約》

本公約於1988年12月19日在奧地利維也納聯合國通過《禁止非法販運麻醉葯品和精神葯物公約》會議的第六次全會上通過，1990年11月1日生效，也稱《維也納公約》。中國於1988年12月20日簽署。中國全國人大常委會於1989年9月4日批准了該公約。

該公約不僅是國際社會也是聯合國制定的第一個懲治跨國洗錢犯罪的國際性法律規範文件，其主要內容有：明確規定毒品洗錢犯罪的概念；明確規定了打擊毒品洗錢犯罪的刑法手段和締約國承擔的強制性義務；初步規范了偵查、識別毒品洗錢犯罪案件的國際合作機制等。

2、禁止向恐怖主義提供資助的國際公約

《制止向恐怖主義提供資助的國際公約》於1999年12月9日在第54屆聯合國大會獲得通過，並於2002年4月10日生效。公約旨在斷絕恐怖主義的資金來源，是國際社會共同打擊恐怖主義犯罪的一項重要舉措。

《公約》由28條正文和1個附件組成。《公約》規定了「資助恐怖主義罪」的定義，並要求締約國採取相應的立法、司法、執法及金融監管措施，對資恐罪予以預防、打擊；規定了締約國對資恐罪行使管轄權的法律依據；規定了締約國應當就懲治資恐罪開展引渡和刑事司法協助方面的國際合作；規定了締約國發生爭議時的解決途徑；規定了《公約》的批准、生效和退約程序。

3、《聯合國打擊跨國有組織犯罪公約》

第55屆聯大2000年11月15日通過了《聯合國打擊跨國有組織犯罪公約》 (U.N. Convention Against Transnational Organized Crime) 。該公約是1998年在聯合國的主持下開始起草的。公約需在得到40個國家的批准後生效。

2000年12月12日至15日，該公約高級別政治簽署會議在羅馬舉行，118個國家和地區簽署了該公約。中國外交部副部長王光亞代表中國簽署了該公約。 2003年9月23日，中國常駐聯合國代錶王光亞向聯合國秘書長安南交存了中國加入該公約的批准書。

4、《聯合國反腐敗公約》

《聯合國反腐敗公約》於2005年12月14日正式生效｡這是聯合國歷史上通過的第一個用於指導國際反腐敗斗爭的法律文件，對預防腐敗､界定腐敗犯罪､反腐敗國際合作､非法資產追繳等問題進行了法律上的規范，對各國加強國內的反腐行動､提高反腐成效､促進反腐國際合作具有重要意義｡

(5)打擊恐怖融資擴展閱讀

《聯合國反腐敗公約》宗旨：

一 、促進和加強各項措施，以便更加高效而有力地預防和打擊腐敗；

二 、促進、便利和支持預防和打擊腐敗方面的國際合作和技術援助，包括在資產追回方面；

三、 提倡廉正、問責制和對公共事務和公共財產的妥善管理。

范圍：

一、聯合國反腐敗公約應當根據其規定適用於對腐敗的預防、偵查和起訴以及根據本公約確立的犯罪的所得的凍結、扣押、沒收和返還。

二、為執行聯合國反腐敗公約的目的，除非另有規定，本公約中所列犯罪不一定非要對國家財產造成損害或者侵害。

⑥ 微信提示「反洗錢反恐怖融資，微信需要身份證」，是什麼意思微信支付提醒要上傳身份證正反面，必定要嗎

現在微信實名都是很有必要的。他只是建議你上傳身份證。因為實名的話對你轉賬啊，發紅包啊，都有保障。你不想上傳身份證正反面的話也可以不上傳，就是沒有實名了。

⑦ 微信錢包彈出支付機構反洗錢和反恐怖融資管理辦法，是什麼意思啊不拍身份證會有什麼限制嗎

從你的描述來看，你的微信錢包，彈出支付機構反洗錢和反恐怖融資管理辦法，這是微信官方支付對用戶的一種提醒。如果你不上傳身份證，那麼使用會有限制的，無法使用微信支付進行消費。